四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600466证券简称：ST迪康编号：临2008-055号

四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川迪康科技药业股份有限公司于2008年8月11日以书面及通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于2008年8月20日在成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼会议室召开。会议应出席董事九名，亲自出席董事七名，分别为蒲太平先生、林泽虹先生、杨晓初先生、田丹女士、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生。董事何又红先生委托林泽虹先生代为出席董事会并行使表决权；董事杜宏伟先生委托杨晓初先生代为出席董事会并行使表决权。会议由董事长蒲太平先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2008年半年度提取资产减值准备的议案》：

根据《企业会计准则》相关规定，2008年上半年公司计提坏帐准备897,543.98元，计提转销存货跌价准备50,606.75元，二项合计影响本期损益846,937.23元。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公司2008年半年度报告及其摘要》。

四川迪康科技药业股份有限公司董事会

二OO八年八月二十二日